Látványos akciót hajtott végre a NAV: egy jelentős bűnszervezetet sikerült lebuktatniuk.
A NAV bejelentette, hogy országos szintű akció keretében lelepleztek egy bűnszövetkezetet, amely közel 3 milliárd forint áfa megfizetését elmulasztotta.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteki tájékoztatása szerint egy országos léptékű akció keretében leleplezték azt a bűnszövetkezetet, amely majdnem hárommilliárd forintnyi áfa megfizetését hanyagolta el. Az ügyészség által indított nyomozás eredményeként jelentős előrelépés történt a csalások visszaszorításában.
A közlemény szerint a győri pénzügyi nyomozók irányításával vágtak el a további bűnös tevékenységtől egy 2022 óta, hierarchikusan működő céghálózatot, amely az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök és alkatrészek értékesítését folytatta belföldön. A szervezet olyan számlázási láncolatot működtetett, amelynek célja a belső piacról származó termékek levonható adóval történő belföldi beszerzésének biztosítása volt.
A nyomozás során megállapították, hogy
A stróman ügyvezetők között megtalálható volt egy kínai, egy ukrán és egy román állampolgár is, akik különböző háttérrel és tapasztalatokkal gazdagították a csapatot.
A "vendégmunkás" ügyvezetők által irányított, számlázási láncba bevont egyik "bukócég" sem teljesítette a számlákon szereplő áruértékesítések és szolgáltatások utáni áfa megfizetését. Ennek következtében az elkövetők körülbelül hárommilliárd forintnyi kárt okoztak a költségvetésnek.
Kiemelték, hogy az elfogásukra szervezett akcióban a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a MERKUR bevetési egység kommandósaival karöltve csaptak le. A győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után. A pénzügyőrök mintegy 650 millió forint összegben zároltak luxus ingatlanokat, nagyértékű gépkocsikat és bankszámlákat.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök 16 helyszínen tartottak kutatást, 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat vettek őrizetbe, akik letartóztatását elrendelte a Győri Járásbíróság - ismertette közleményében a NAV.
